尊龙凯时体育永别被罚金款1.5万元-尊龙凯龙时人生就是博网址
9月11日金融一线音问，中国东说念主民银行山东省分行行政处罚决定信息公示表理会，招商银行股份有限公司济南分行存在以下9项违规活动类型，被劝诫、通报品评，罚金13.78万元。
1．违抗金融统计有关轨则；
2．违抗账户处置轨则；
3．违抗商户处置轨则；
4．违抗数据安全处置轨则；
5．违抗网罗安全处置轨则；
6．违抗反赝品币业务处置轨则；
7．占压财政资金；
8．违抗信用信息提供有关处置轨则；
9．未按轨则实施客户身份识别义务。
孙某起（时任招商银行股份有限公司济南分行零卖银行部总司理）、商某磊[时任招商银行股份有限公司济南分行零卖银行部副总司理（主合手职责）] 、杨某法（时任招商银行股份有限公司济南分行普惠金融部总司理）、张某刚（时任招商银行股份有限公司济南分行普惠金融部总司理）对该行未按轨则实施客户身份识别义务负有拖累，永别被罚金款1.5万元。
| 中国东说念主民银行山东省分行行政处罚决定信息公示表（鲁银罚决字〔2025〕18号-22号） | ||||||||
| 序号 | 当事东说念主称呼 | 行政处罚决定书文号 | 违规活动类型 | 行政处罚履行 | 作出行政处罚决定机关称呼 | 作出行政处罚决定日历 | 公示期限 | 备注 |
| 1 | 招商银行股份有限公司济南分行 | 鲁银罚决字〔2025〕18号 |
1．违抗金融统计有关轨则； 2．违抗账户处置轨则； 3．违抗商户处置轨则； 4．违抗数据安全处置轨则； 5．违抗网罗安全处置轨则； 6．违抗反赝品币业务处置轨则； 7．占压财政资金； 8．违抗信用信息提供有关处置轨则； 9．未按轨则实施客户身份识别义务。 |
劝诫、通报品评，罚金1378000元 |
中国东说念主民银行 山东省分行 |
2025年8月21日 | 三年 | |
| 2 | 孙某起（时任招商银行股份有限公司济南分行零卖银行部总司理） | 鲁银罚决字〔2025〕19号 |
对招商银行股份有限公司济南分行以下违规活动负有拖累： 未按轨则实施客户身份识别义务。 |
罚金15000元 |
中国东说念主民银行 山东省分行 |
2025年8月21日 | 三年 | |
| 3 | 商某磊[时任招商银行股份有限公司济南分行零卖银行部副总司理（主合手职责）] | 鲁银罚决字〔2025〕20号 |
对招商银行股份有限公司济南分行以下违规活动负有拖累： 未按轨则实施客户身份识别义务。 |
罚金15000元 |
中国东说念主民银行 山东省分行 |
2025年8月21日 | 三年 | |
| 4 | 杨某法（时任招商银行股份有限公司济南分行普惠金融部总司理） | 鲁银罚决字〔2025〕21号 |
对招商银行股份有限公司济南分行以下违规活动负有拖累： 未按轨则实施客户身份识别义务。 |
罚金15000元 |
中国东说念主民银行 山东省分行 |
2025年8月21日 | 三年 | |
| 5 | 张某刚（时任招商银行股份有限公司济南分行普惠金融部总司理） | 鲁银罚决字〔2025〕22号 |
对招商银行股份有限公司济南分行以下违规活动负有拖累： 未按轨则实施客户身份识别义务。 |
罚金15000元 |
中国东说念主民银行 山东省分行 |
2025年8月21日 | 三年 | |
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